本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2013年1月12日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2013年1月18日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

　　一、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)1億元短期流動(dòng)資金貸款額度的議案》；

　　為解決公司營(yíng)運(yùn)資金的需求，同意公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)1億元短期流動(dòng)資金貸款額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。

　　二、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請(qǐng)3億元綜合授信額度的議案》；

　　為解決公司營(yíng)運(yùn)資金的需求，同意公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請(qǐng)3億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)