深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"、"本公司"或"大族激光"）于2013年4月3日以傳真方式發(fā)出召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知，于2013年4月9日以通訊表決方式召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際出席會(huì)議的董事11名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：

　　一、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于聘任部分高級(jí)管理人員的議案》；

　　經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳克勝先生、周輝強(qiáng)先生、李志堅(jiān)先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧艷華先生、杜永剛先生為公司副總經(jīng)理，任期自2013年4月9日起至2014年4月8日止（簡(jiǎn)歷見(jiàn)下頁(yè)）。

　　二、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；

　　為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為控股子公司深圳市國(guó)冶星光電子有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為2，000萬(wàn)元。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。詳見(jiàn)第2013004號(hào)--《對(duì)外擔(dān)保的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事高云峰因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

　　三、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)進(jìn)出口深圳分行申請(qǐng)?jiān)黾尤嗣駧?/span>1.6億元銀行貸款額度的議案》。

　　為解決公司資金需求，同意公司向中國(guó)進(jìn)出口深圳分行申請(qǐng)?jiān)黾尤嗣駧?/span>1.6億元銀行貸款額度，期限2年，免擔(dān)保。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年04月11日