本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　深圳市大族激光(16.39, 0.00, 0.00%)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“大族激光”)于2014年4月22日發(fā)出召開2013年度股東大會(huì)的通知，會(huì)議于2014年5月12日上午10:30在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 17人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 372，581，848股，占公司有表決權(quán)總股份的35.31%。

　　會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)張建群先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議， 北京市君合律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會(huì)采用記名方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決，審議并通過了以下議案：

　　1、 審議通過了《2013年董事會(huì)工作報(bào)告》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、 審議通過了《2013年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、審議通過了《2013年度報(bào)告》及《2013年度報(bào)告摘要》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、審議通過了《2013年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5、審議通過了《2013年利潤(rùn)分配方案》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　7、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　8、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　9、審議通過了《關(guān)于向部分非獨(dú)立董事支付津貼的議案》。

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　五、獨(dú)立董事述職情況

　　本次股東大會(huì)，獨(dú)立董事黃亞英先生代表公司四名獨(dú)立董事進(jìn)行述職，向股東大會(huì)提交了《2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)2013年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告

　　六、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由北京市君合律師事務(wù)所張宗珍律師、鄔莎律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。

　　七、備查文件

　　1、2013年度股東大會(huì)決議

　　2、法律意見書

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二零一四年五月十三日