證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光(7.68,0.05,0.66%)公告編號(hào)：2012005

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2012年03月17日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2012年03月22日以通訊表決方式召開了第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事10名，實(shí)際參加表決的董事10名，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　一、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；

　　為促進(jìn)子公司的發(fā)展，同意公司為公司控股子公司深圳市國(guó)冶星光電子有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為2，000萬元。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會(huì)表決。詳見公司第2012006號(hào)公告--《對(duì)外擔(dān)保的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事高云峰因在深圳市國(guó)冶星光電子有限公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此議案。

　　二、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司深圳新城支行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度的議案》；

　　因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向平安銀行股份有限公司深圳新城支行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。

　　三、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國(guó)光大銀行(微博)(2.94,0.01,0.34%)股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度的議案》；

　　因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2012年03月24日

　　證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2012006

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　對(duì)外擔(dān)保的公告

　　本公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、對(duì)外擔(dān)保情況概述

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"或"大族激光"）在2012年03月22日召開的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，全體與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票（關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決），通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》，同意為公司控股子公司深圳市國(guó)冶星光電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱"國(guó)冶星"）提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為2，000萬元。董事出席率為100℅，本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會(huì)表決。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：深圳市國(guó)冶星光電子有限公司

　　公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場(chǎng)所：深圳市寶安區(qū)福永街道西環(huán)路以西、重慶路以南大族激光福永產(chǎn)業(yè)園六號(hào)樓的四樓、五樓。

　　法定代表人：楊朝輝

　　成立時(shí)間：2000年07月12日

　　注冊(cè)資本：5，196.98萬元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：機(jī)電設(shè)備的購(gòu)銷；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）；生產(chǎn)發(fā)光二極管、數(shù)碼管、LED點(diǎn)陣塊、LED半戶外點(diǎn)陣塊、鐘屏、相素管；進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)（按深貿(mào)管準(zhǔn)證字第2002-245號(hào)資格證書經(jīng)營(yíng)）；計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)和銷售。

　　公司持有國(guó)冶星66.2169％的股份。

　　三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況

　　1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間

　　2、擔(dān)保方名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司

　　3、被擔(dān)保方名稱：深圳市國(guó)冶星光電子有限公司

　　4、相應(yīng)債權(quán)人名稱：深圳發(fā)展銀行股份有限公司深圳南油支行

　　5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額為2，000萬元綜合授信額度。

　　保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

　　1、主營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　截至2010年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為14，715.93萬元，負(fù)債總額為5，789.48萬元，2010年度歸屬于母公司凈利潤(rùn)為-884.98萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為8，926.45萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為39.34%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　截至2011年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為18，346.34萬元，負(fù)債總額為9，339.11萬元，2011年度歸屬于母公司凈利潤(rùn)為80.78萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為9，007.23萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為50.90%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　2、擔(dān)保的目的和必要性

　　為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為其無償擔(dān)保。

　　3、資信情況

　　上述公司的信用等級(jí)：A-級(jí)，信用狀況良好。

　　五、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

　　連同本次擔(dān)保，截至2012年03月22日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣4.47億元和2.48億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為18.63%和10.33%，無逾期的擔(dān)保；公司對(duì)控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為1.97億元和1.37億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為8.21%和5.71%。

　　六、備查文件

　　《第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　2012年03月24日